Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διοχέτευε συστηματικά παράνομα καύσιμα στην εγχώρια αγορά, αποκάλυψε έρευνα των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, διάρκειας άνω του ενός έτους, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ).
Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, μέσω του οποίου αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών–βιτρινών που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη της παράνομης δραστηριότητας.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ανέδειξε έναν πολύπλοκο μηχανισμό εικονικών συναλλαγών, μέσω του οποίου το κύκλωμα φέρεται να διοχέτευε λαθραία καύσιμα στην αγορά, αποφεύγοντας την καταβολή σημαντικών ποσών φόρων και δασμών.
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπροπύργου εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά αγοράς. Τα εικονικά αυτά τιμολόγια κατέληγαν σε δύο ακόμη εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης με έδρα στον Ασπρόπυργο, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι στη διαδικασία διακίνησης των καυσίμων.
Στη συνέχεια, οι δύο αυτές εταιρείες εξέδιδαν νέα εικονικά τιμολόγια πώλησης προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία, δημιουργώντας την εικόνα νόμιμων εμπορικών συναλλαγών.
Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να προχωρούσε σε πώληση καυσίμων με κανονικά φορολογικά παραστατικά, παραδίδοντας μέσω μεταφορικής εταιρείας τα προϊόντα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Παραδόσεις καυσίμων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα
Μεταξύ των περιοχών όπου κατέληγαν τα καύσιμα συγκαταλέγονται η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που προμηθεύονταν τα καύσιμα φέρονται να ήταν ανυποψίαστες, καθώς τα προϊόντα παραδίδονταν με πλήρη φορολογικά παραστατικά, γεγονός που δημιουργούσε την εικόνα μιας κανονικής εμπορικής συναλλαγής.
Ωστόσο, το καύσιμο που διακινούνταν αποτελούσε, σύμφωνα με τις αρχές, αντικείμενο λαθρεμπορίας, το οποίο είχε εισαχθεί στην αλυσίδα διακίνησης μέσω των εικονικών συναλλαγών.
Ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι διακινήθηκαν στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων που υπολογίζονται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
Για την υπόθεση έχουν ήδη παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρόσθετων παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.
Πηγή: ethnos.gr
